“检察护企”方案出台，22项举措为经济发展营造法治化营商环境

2024年2月18日龙年首个工作日，上海召开2024年优化营商环境大会，发布《上海市坚持对标改革 持续打造国际一流营商环境行动方案》（即7.0版行动方案）。会上，陈吉宁书记指出，要聚焦重点任务，凝聚全市合力，以钉钉子精神锲而不舍、驰而不息抓好优化营商环境这件大事。

近日，市检察院出台《上海市检察机关关于落实最高检“检察护企”专项行动分工方案》。《方案》细化形成惩治犯罪、法律监督、服务保障等3个方面22项工作任务。

《方案》要求，全市检察机关要重点打击非法高利放贷及衍生犯罪；对利用网络平台违法恶意散布传播涉企虚假不实信息、蓄意造谣抹黑企业和企业家、对企业进行敲诈勒索等问题开展专项治理；会同行政监管部门开展商业秘密保护、知识产权恶意诉讼、恶意抢注囤积商标等治理；加大对企业内部人员背信损害企业利益犯罪惩治力度，帮助企业去疴除弊、完善内部治理；坚持行贿受贿一起查，加大对行贿不正当利益的追缴和纠正力度，尤其加强金融领域反腐和风险防范，高质量办好金融领域新型职务犯罪案件。详见↓

申请人郑某系外省市某奶茶店铺负责人。

2014年7月起，被告人金某、刘某某等人成立A公司从事餐饮招商加盟活动。为牟取非法利益，2018年起，金某等人将A公司的网络中心等部门拆分成立29家关联公司，升级为A集团统一运营。A集团通过虚构20余个奶茶品牌影响力、虚构运营能力、提供虚假授权、聘请明星代言等方式诱使民营小微企业等市场主体签约，骗取加盟费。在此过程中形成以金某为首要分子，各层级人员较为固定、分工明确的犯罪集团。至案发，A集团累计骗取全国5800余加盟商4.4亿余元，造成大量加盟的民营小微企业遭受重大损失。其中，郑某与A集团下属某公司签订加盟合同，支付19万元加盟费，后发现被骗，遂报案。公安机关审查后认为没有犯罪事实，决定不予立案。

郑某向松江区检察院12309检察服务中心提出立案监督申请，认为金某等相关人员涉嫌合同诈骗罪，请求检察机关立案监督。松江区检察院受理后，经调查核实，发现该个案表面上是加盟合同纠纷，但受害的加盟商众多，且相关加盟费大多进入了与加盟业务无关的个人账户，A集团实质上存在签订加盟合同后恶意违约骗取加盟费的行为，非法占有故意明显，已涉嫌合同诈骗罪，遂依法开展立案监督。后公安机关决定立案侦查，经松江区检察院审查逮捕、起诉，金某等69名被告人被法院以合同诈骗罪分别判处十四年六个月至三年一个月不等刑罚，并处相应罚金。部分被告人提出上诉，二审维持原判，判决已生效。

松江区检察院在办理疑难复杂新类型案件过程中，坚持一体履职，并及时向分院、市检察院汇报，做到上下联动。该院会商论证焦点问题后，快速派员依法介入侦查引导取证。一是查明犯罪手法。引导公安机关从证据中梳理查证出加盟环节均存在虚构运营团队、推广服务等“套路”。二是查明履约意愿和能力。引导公安机关梳理人员结构，查实A集团系由同一班人马不断更换公司、品牌、地点经营，完成招商后即消极应对，并通过与知名品牌加盟流程作对比，证明A集团开展加盟的虚假性。三是明确取证方法。针对被害人数多、分布广、取证难的问题，及时引导公安机关采用被害人自述、调取民事判决书等方式固定证据。

本案系上海市首例“套路加盟”合同诈骗案，犯罪手段和行为迷惑性强。松江区检察院准确定性，精准打击，及时监督公安机关立案侦查，有效回应民营初创企业的司法需求。精准指控犯罪，查明该团伙以金某为首要分子，重要成员及一般成员固定，层级架构清晰、横向分工明确，共享非法获利，故认定系犯罪集团。最终金某等七名主犯均被法院判处十年以上有期徒刑，受到法律严厉制裁。